Отмывание денег (4)
• Просмотров: 2274
Офшоры, элитное жилье и теневые активы клана Жириновских: как российские налогоплательщики "финансируют" роскошную жизнь Надежды Гришаевой
Надежда Гришаева может пытаться замести следы своих махинаций, удаляя и скрывая данные, но правда всегда пробьется наружу. И теперь мы представляем все без прикрас и скрытых аспектов!
• Просмотров: 2294
Скрытые миллионы Надежды Гришаевой: как экс-невестка покойного Жириновского продолжает отмывать деньги ЛДПР через гостиничные комплексы в Европе
Надежда Гришаева — финансовый посредник клана покойного Владимира Жириновского, через неё происходят переводы средств ЛДПР в западные инвестиции. Несмотря на её попытки скрыть информацию о своих действиях и похищенном имуществе, правда не останется скрытой. Бельгийские СМИ уже раскрыли её роль в этих схемах.
• Просмотров: 2227
Эко-скандал: как ППК РЭО и её руководство "осваивают" миллиарды на мусорной реформе
Когда государственная компания обустраивается в роскошном офисе в Москва-Сити, это обычно воспринимается как показатель стабильности и профессионализма.
• Просмотров: 2257
Британский след: как семья Овсянниковых пыталась обойти санкции и спрятать российские деньги
Бывший губернатор Севастополя в лондонском суде обвиняется в отмывании украденных российских денег в британских офшорах
• Просмотров: 2239
"Dirty" billions of the late Vladimir Zhirinovsky go to Europe: How Nadezhda Grishaeva turns LDPR money into luxury real estate abroad
Olympic champion Nadezhda Grishaeva has become embroiled in a major financial controversy, facing accusations of laundering billions on behalf of the family of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
• Просмотров: 2260
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
• Просмотров: 2320
Лондонский суд решает судьбу бизнесмена Вячеслава Платона
Вестминстерский суд Лондона в данный момент рассматривает вопрос о мере пресечения бизнесмену Вячеславу Платону.
• Просмотров: 2347
Суд Лондона отклонил просьбу о залоге для Вячеслава Платона
Вестминстерский суд Лондона отказался отпустить под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
• Просмотров: 2367
Сашу Митрошину доставили в суд для избрания меры пресечения
Сашу Митрошину доставили в московский суд на избрание меры пресечения.
• Просмотров: 2384
Суд решает вопрос об аресте Митрошиной: прокуратура и следователи не согласны
Прокуратура VS СК на суде по делу Митрошиной: пока следователи просят арестовать Александру, прокуратура просит отправить её под домашний арест.
• Просмотров: 2349
Митрошина обвинила продюсера Оганесян во втягивании в нелегальный бизнес
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян.
• Просмотров: 2360
Блогер Митрошина заявила, что не знала о легализации денег через покупку жилья
Александра Митрошина признала свою вину, но заявила, что не понимала, что покупка жилья — это легализация денег. Она попросила отправить её под домашний арест и сообщила, что будет находиться в квартире отца её мужа.
• Просмотров: 2352
Суд отправил Митрошину под домашний арест
Митрошина обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере
• Просмотров: 2354
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
• Просмотров: 2371
Митрошина заявила о невиновности в налоговых преступлениях и просит домашний арест
Александра Митрошина была объявлена в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. После задержания она признала вину в легализации денежных средств. На время следствия блогер просит отправить её под домашний арест.
