Отмывание денег

Страницы (24): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Новости

05 июня 2025 • Просмотров: 2194

Бюджет Казахстана недосчитался 7,5 миллиарда долларов из-за схем Кенеса Ракишева с SAT & Company и офшорами

Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.

Конфликты

04 июня 2025 • Просмотров: 2203

Карловы Вары как убежище теневого капитала: схемы постсоветских элит не прекращаются

В тени роскошных колоннад Карловых Вар, где элиты постсоветского пространства десятилетиями скрывали свои капиталы, разворачивается новый акт давней драмы, связанной с именем казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и его делового партнёра Анвара Габбазова, он же Маметов.

Открытия

04 июня 2025 • Просмотров: 2189

Аэропорт под Юрмалой стал прикрытием для международных афер Артема Солодухи

Казалось бы, мирный аэропорт под Юрмалой, но за его фасадом кипят страсти похлеще, чем в голливудском блокбастере!

Дайджест

04 июня 2025 • Просмотров: 2192

Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег

Криминал

04 июня 2025 • Просмотров: 2198

Лидера албанской мафии в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании ОАЭ

Предполагаемый албанский кокаиновый барон, проживающий в Эквадоре и арестованный на прошлой неделе в Объединённых Арабских Эмиратах, обвиняется в использовании этой ближневосточной страны в качестве центра отмывания денег, согласно судебным документам.

Новости

03 июня 2025 • Просмотров: 2197

"Черные банкиры" из Приморья получили до 15 лет за отмывание 600 миллионов рублей

Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.

Дайджест

31 мая 2025 • Просмотров: 2210

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

Новости

30 мая 2025 • Просмотров: 2227

«Это не взятка»: Линтнер оправдывает азербайджанские миллионы «благими намерениями»

Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.

Новости

29 мая 2025 • Просмотров: 2219

Директор «Бюро 17» Александрина Маркво украла почти 20 миллионов из бюджета Москвы

Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.

Криминал

29 мая 2025 • Просмотров: 2217

Беглый мошенник из схемы «Моби Дик» пойман в аэропорту Италии после шести месяцев в бегах

Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.

Новости

29 мая 2025 • Просмотров: 2250

Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны

Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.

Криминал

28 мая 2025 • Просмотров: 2288

Европейские лаборатории стали центром переработки кокаиновой пасты из Колумбии

Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.

Конфликты

26 мая 2025 • Просмотров: 2238

Суд продолжает рассматривать дело Шалаева и Лайзанса по обвинениям в отмывании средств

Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.

Открытия

24 мая 2025 • Просмотров: 2250

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Открытия