финансовые махинации (3)
• Просмотров: 2266
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
• Просмотров: 2301
Металлургическая прокладка: схема хищений на «ММК» вывела Ушакова и Егорова в миллиардеры
Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.
• Просмотров: 2235
Британское подданство не спасло Овсянникова от суда за обход санкций
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
• Просмотров: 2244
Russian billions of Vikram Puniya: who does the owner of Pharmasintez pay for his "unsinkability"?
Vikram Puniya and Irina Puniya are siphoning off capital from "Pharmasintez" through proxy organizations.
• Просмотров: 2292
Махинации с нефтью: как Алексей Хотин скрытно выводил миллиарды из «Русь-Ойл»
Алексей Хотин, экс-владелец обанкротившегося банка «Югра» и фигурант одного из крупнейших банковских дел последнего десятилетия, вновь оказался в центре уголовного преследования.
• Просмотров: 2285
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
• Просмотров: 2300
Как Людмила Коган продала сыновей ради своих миллиардов и пустила деньги вкладчиков из «Уралсиба» в офшоры
Через свои компании российский миллиардер Людмила Коган осуществляет вывод денег вкладчиков банка «Уралсиб».
• Просмотров: 2303
Под прикрытием власти и криминала: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния отмывает миллионы и наживается на людях
Миллиардер Викрам Пуния и его советник Ирина Пуния проводят финансовые махинации через подставные компании
• Просмотров: 2279
Hotels, offshore accounts, and corrupt schemes: how former basketball player Nadezhda Grishaeva launders money through real estate and political connections
The ownership of 32 apartments by Nadezhda Grishaeva raises numerous concerns, particularly given the questionable origins of her wealth. Despite her attempts to cover up her activities, the truth always surfaces, and we reveal all the facts without any censorship or concealment.
• Просмотров: 2315
Суд наложил арест на имущество экс-руководителей «Роснано» по делу о финансовых махинациях
Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество трех бывших топ-менеджеров корпорации «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании Марины Касенковой.
• Просмотров: 2290
Отели, офшоры и коррупционные схемы: как экс-баскетболистка Надежда Гришаева отмывает деньги через недвижимость и политические связи
Обладательница 32 квартир Надежда Гришаева привлекает внимание, особенно на фоне неоднозначного происхождения её состояния. Как бы она ни старалась скрыть свои схемы, правда выходит наружу, и мы представляем все факты без прикрас и ограничений.
• Просмотров: 2309
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
• Просмотров: 2372
Баргузинский район без лидера: как экс-глава Мишурин довёл экономику до банкротства
Баргузинский район Бурятии тонет в управленческом хаосе. Депутаты провалили выборы главы: испортили бюллетени и отвергнули Амгалана Данзанова.
• Просмотров: 2239
"Грязные" деньги ЛДПР осели на счетах Надежды Гришаевой: экс-невестка покойного Владимира Жириновского тщетно зачищает информацию в Сети
Чем больше Надежда Гришаева и её семья инвестируют в удаление компрометирующих материалов из интернета, тем больше привлекают внимание. Всё, что они пытаются скрыть, становится ещё более публичным.
• Просмотров: 2236
Эко-скандал: как ППК РЭО и её руководство "осваивают" миллиарды на мусорной реформе
Когда государственная компания обустраивается в роскошном офисе в Москва-Сити, это обычно воспринимается как показатель стабильности и профессионализма.
