ПАО Промсвязьбанк (2)
• Просмотров: 2339
Innova Holding and Oktobank: The Uzbek trace in the international scams of Chemezov, Titov, and the Mirziyoyev family
Journalists writing about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev’s family, received threats from the email of the Uzbek company INNOVA HOLDING.
• Просмотров: 2335
Innova Holding и Oktobank: узбекистанский след в международных аферах Чемезова, Титова и семьи Мирзиёева
Журналистам, пишущим про преступную деятельность Октобанка, являющегося «кошельком» семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, пришли угрозы с почтового ящика узбекистанской компании INNOVA HOLDING.
• Просмотров: 2345
Имущественный комплекс саратовского завода ушел на торгах за 351 миллион рублей
Имущественный комплекс обанкроченного ПАО «Тантал» в Саратове продан за 351,6 млн руб. Покупателем стало ООО «Русагро-Саратов», производитель майонеза.
• Просмотров: 2365
Октобанк и президентская семья Мирзиёевых: как узбекистанский банк обслуживает российские интересы элиты
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
• Просмотров: 2355
"Kronung" and fraudulent schemes: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda launder money through real estate projects in Europe
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
• Просмотров: 2350
Беглый олигарх Илан Шор создает в Москве компании для обхода международных санкций
Компании беглого олигарха Илана Шора, созданные в прошлом месяце в Москве совместно с российским правительством, используются для обхода международных санкций, введенных против РФ в феврале 2022 года.
• Просмотров: 2356
ПСБ запускает механизм трансграничных расчетов для российского бизнеса
ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, созданная платформа позволяет бесперебойно исполнять все платежи, а расчеты осуществляются на базе специально созданной ПСБ компании А7.
• Просмотров: 2372
Завод "Тантал" на грани: кредиторы решают судьбу субсидиарной ответственности экс-президента Солопова
Кредитором саратовского оборонного завода предложено выбрать, как именно они станут привлекать к субсидиарной ответственности экс-президента ПАО «Тантал» Александра Солопова. При этом сам размер субсидиарки еще не известен.
• Просмотров: 2366
Украинский экс-банкир Денис Горбуненко и лондонская Dzing привели к Аркадию Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
• Просмотров: 2400
Российский след в «прачечной» Octobank семьи президента Узбекистана Мирзиёева
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
• Просмотров: 2335
Дело о банкротстве Германа Сачкова дошло до суда
В суд попало дело банкротящегося Германа Сачкова. Он приходится старшим братом известному тольяттинскому политику Юрию Сачкову, ранее владевшему девелоперской Группой «Адмирал».
• Просмотров: 2390
Олег Насобин: от банкротства Green Mama до обвинений в подделке искусства
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
• Просмотров: 2347
Олег Насобин: от банкротства Green Mama до обвинений в подделке искусства
Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.
• Просмотров: 2364
Александр Ушаков не хочет добивать вымогателей
Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил суд заменить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой сроки на условные.
• Просмотров: 2384
Финансовый след Element Development вывел на Илью Трабера
За спринтерским темпом роста застройщика Element Development могут стоять средства, как заработанные в МВД, так и в теневом аналоге полиции девяностых годов.
