Офшоры (8)
• Просмотров: 2352
ФСК Ворониных получает госконтракты без конкуренции: кому уходят деньги Москвы?
Собянинская команда накачивает многомиллиардными контрактами ФСК Ворониных, а девелопер предпочитает скрывать этот факт за ЗПИФ.
• Просмотров: 2358
Госвливания для "Самолёта": Собянин заходит в бизнес Воробьевых
Собянин, похоже, решил поддержать терпящий бедствие Самолёт, аффилированный с семьей подмосковного губернатора Воробьева.
• Просмотров: 2350
«Ситроникс» получает миллиарды из бюджета, несмотря на скандалы и неустойки
Скандальный глава департамента информационных технологий правительства Москвы передал структурам одиозного олигарха жирный контракт до 2030 года.
• Просмотров: 2278
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
• Просмотров: 2306
Бывшие министры Ростовской области арестованы, а Голубеву всё нипочём
Пока бывшие подчинённые экс-губернатора Василия Голубева один за другим отправляются за решётку, Совфед упорно блокирует расследование, превращая борьбу с коррупцией в спектакль абсурда.
• Просмотров: 2341
Деньги текут в офшоры: мусорная мафия в Новосибирске продолжает работу
Власти Новосибирска и Новосибирской области превратили процесс организации вывоза мусора в коррупционную карусель, в которой раз за разом оказываются новые люди.
• Просмотров: 2325
Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?
Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.
• Просмотров: 2403
Основатель «Грузинской мечты» защищает свои компании от санкций, перерегистрируя их в Грузии
В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.
• Просмотров: 2383
Как Костин и Аскер-Заде построили дом стоимостью более 20 миллиардов рублей
Почти шесть лет назад, в августе 2019 года, телеведущая Наиля Аскер-Заде попала в скандал: журналисты обнаружили, что она владеет участком рядом с деревней Раздоры на Рублевке, стоимость которого на тот момент составляла почти 3 миллиарда рублей.
• Просмотров: 2326
Уклонения от уплаты налогов, офшорный след, отмывание денег и белорусское гражданство: основатель Bill_line Артем Ляшанов тщательно скрывает данные о себе
Те, кто хоть раз пользовался услугами онлайн-магазинов, знают, что необходимо оплатить товары. Для того чтобы деньги с вашей карты дошли до продавца, нужна платежная система.
• Просмотров: 2423
Авдолян сам себя "выпорол": как вывели миллиарды из Гидрометаллургического завода
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
• Просмотров: 2353
ФСБ и украинские онлайн-казино: как Иван Монтик строит бизнес для российской разведки через SoftSwiss
Первоначально украинский рынок азартных игр был нацелен на Россию. Однако в последнее время разразились скандалы, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, а также были отозваны лицензии у ряда казино – эта ситуация до сих пор не завершена.
• Просмотров: 2411
Щедрый куш для Евтушенкова: Собянин подписал контракт с долговым "Ситрониксом"
У Собянина пригрели проблемную компанию, аффилированную с АФК Система Владимира Евтушенкова, задолжавшую в бюджет миллионы налогов. Несмотря на долги, с АО «Ситроникс» подписан новый контракт на 1,8 млрд рублей.
• Просмотров: 2404
Семья Назарбаева продаёт активы за гроши: санаторий «Алатау» ушёл в офшор
Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.
• Просмотров: 2396
Под крылом власти и миллионы в офшорах: почему мошеннику Димитрову всё сходит с рук?
Илия Димитров, скандально известный бизнесмен, осуществляет вывод средств в офшоры для высокопрофильных представителей российского бизнеса и власти.
