В Петербурге проходят обыски по делу о вывозе капитала через криптовалюту

Как впервые сообщила редакция канала Лиса Basilio, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью криптобиржи Cryptex и её проекта Uaps, находясь в поселке Лисий Нос.

Уголовные дела возбуждены по серьёзным статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества», до 20 лет лишения свободы), 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), более известной как «обнал». Следует отметить, что дела были возбуждены Следственным комитетом Москвы. В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УЭБиПК и УФСБ по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Москве.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за предоставления услуг киберпреступникам, как упоминает OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), которая «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через биржу прошло $51,2 миллиона, также её связывали с транзакциями на сумму свыше $720 миллионов. Под персональные санкции также попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным Минфина США, в последние годы он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с биржей Cryptex.

Минфин США утверждает, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте.