Инвесторы Telegram замешаны в вывозе угля и металлов из Донбасса

Изначально Павел Дуров финансировал Telegram самостоятельно, но позже запустил блокчейн-платформу TON для инвестиций в мессенджер

Павел Дуров основал Telegram в 2013 год. Несколько лет он финансировал мессенджер самостоятельно, однако к 2017 году начал испытывать нехватку средств на развитие сервиса. Для инвестиций он запустил блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram.

Различные юридические и физические лица вложили в TON порядка 1,8 миллиарда долларов — многие из инвесторов были связаны с Россией: например, структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова, бизнесмена Саида Гуцериева и бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека (по данным The Insider, он сотрудничал с ГРУ).

Павел Дуров заверяет, что инвесторы проходили отбор — это подтвердил в разговоре с «Важными историями» представитель Telegram. По его словам, их проверяли ведущие европейские специалисты в области противодействия отмыванию денег и банковские контролеры.

«Важные истории» нашли среди инвесторов Telegram предприятия, причастные к вывозу угля и металлов

Как отмечают «Важные истории», практически монополистом в сфере вывоза угля и металлов из Донбасса стал Сергей Курченко, который прославился в Украине как «кошелек» Виктора Януковича, а в 2013 году бежал в Россию.

Судя по документам, которые в 2020 году опубликовало издание Baza, схема работала так:  подконтрольные Курченко компании благодаря протекции ФСБ и сотрудников президентской администрации покупали сырье у донбасских предприятий по цене ниже рыночной стоимости, а затем экспортировали его за границу, в том числе в Евросоюз («Важные истории» подтвердили информацию через таможенные базы).

Журналисты установили, что среди крупных покупателей донбасских ресурсов были две нидерландские компании: ME Property Invest и подконтрольная ей Stiron B.V. (владельцы неизвестны).

В 2018 году Stiron B.V. инвестировала в TON порядка десяти миллионов евро. Согласно отчетности, фирма получила эти средства в виде целевых займов от двух британских и одной чешской компании. Хотя через эти предприятия проходили миллионы евро, они оформлены на подставных людей из Украины и не имеют крупных активов. Как отмечают «Важные истории», одна из компаний, Commercial Standard Systems в Эдинбурге, также причастна к вывозу угля из Донбасса (по информации Baza).

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США запретила выпуск токенов Gram и обязала Дурова вернуть средства инвесторам 

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) запретила выпуск токенов Gram, признав их ценными бумагами, и обязала Дурова вернуть деньги инвесторам. В SEC решение обосновали тем, что эмитент не представил информацию о финансовом состоянии компании, ее бизнесе, руководстве и рисках, как положено по закону.

«Важные истории» отмечают, что на фоне проблем с американскими властями Дуров зачастил в Россию: по подсчетам издания, с 2015 по 2021 год он более пятидесяти раз пересекал границу страны. Сразу после одной из поездок на родину, в июне 2020 года, основатель Telegram подписал урегулирование с SEC, согласившись выплатить порядка 1,2 миллиарда долларов инвесторам и почти 20 миллионов долларов в виде штрафа.

occrp.org