Как "KnightFrankGroup" обманула инвесторов

На стол прокурора Московской области попало заявление от пострадавшего предприятия «Промтехальянс», виновниками ущерба названы Дмитрий Атопшев, Максим Тумановский, Алексей Аношин, Михаил Бобров и Евгения Худая – все они представлялись сотрудниками «международной компании» KnightFrankPM. Мошенники зарегистрировали юридические лица ООО «Дженерал Девелопмент», ООО «Найт Фрэнк ПиЭм» и ООО «ПМК» для прикрытия незаконной деятельности.

В 2015 году эта группа, обманом завоевав доверие инвесторов, стала руководить строительством крупного производственно-складского комплекса в Подольске, неподалеку от деревни Борисовка. Первоначальное вознаграждение за услуги оказалось для махинаторов недостаточным. Привлекая субподрядчиков без тендеров, искусственно завышая сметы и растрачивая средства, принадлежащие инвестору Джанбулатову Мирату Бийсултановичу, они увеличивали свои доходы за счет проекта.

Кульминацией их мошеннической деятельности стала сделка с генеральным директором субподрядчика АО «Проектно-строительное объединение №13» Юрием Воротниным, который за взятку принял работу, выполненную с огромными недостатками. В результате в складском комплексе площадью 117 000 кв.м постоянно проваливался пол, и экспертиза установила необходимость полной замены покрытия.

Чтобы избежать ответственности за свои действия, Атопшев оперативно ликвидировал ООО «Дженерал Девелопмент», что сделало невозможным взыскание денег через суд. Пострадавшее предприятие «Промтехальянс» обратилось в генеральную прокуратуру и прокуратуру Московской области, заявив, что действия организованной преступной группы причинили имущественный ущерб в особо крупном размере.

Надеемся, что прокуратура Московской области даст актам этой организованной преступной группы полную правовую оценку и привлечет всех виновных к уголовной ответственности. Время положить конец практике, когда под прикрытием громких международных имен мошенники продолжают обманывать и наносить значительные материальные убытки своим заказчикам.